По данным полиции на сегодняшний день Управление по пресечению экономических преступлений возбудило…
«Сотрудники банка ABLV связаны с отмыванием денег. Роль самого банка еще предстоит оценить»,-сказал прокурор
Занимающийся делом об отмывании 50 млн евро через ABLV banka прокурор Дайнис…
Проведены следственные действия в «Нерезидентских банках»
По сведениям LTV, госполиция провела следственные действия в нескольких банках, чья бизнесмодель…
В рамках обысков в ABLV задержаны четыре человека
Обновлена информация о задержаниях в рамках уголовного процесса в связи с возможной…
Полиция провела процессуальные действия в нескольких латвийских банках
В течение этой недели сотрудники Госполиции провели процессуальные действия в нескольких коммерческих…
По делу об отмывании 50 млн евро задержаны не менее двух человек
28 января в рамках уголовного процесса об отмывании 50 млн евро правоохранительные…
В рамках уголовного дела расследуемого в ABLV банке опрошен акционер Эрнестс Бернис. Около 20:30 в здание ABLV банка прибыли дополнительные сотрудники правоохранительных органов.
Янис Карклиньш, адвокат Эрнеста Берниса, акционера ABLV банка, подтвердил, что акционер был…
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проводит обыск в банке ABLV из-за подозрений в отмывании десятков миллионов евро
Во вторник, 28 января, в здание ликвидируемого банка ABLV с обыском нагрянули…
За прошлый год в ABLV bank заморожены 216 миллионов евро
В 2019 году в ликвидируемом ABLV bank заморожены 216 миллионов евро, что…
Возможен ли пересмотр решения о самоликвидации ABLV Bank?
24 октября 2019 года на пост руководителя Комиссии рынка финансов и капитала…