MONEYVAL опубликовал новый отчёт о Латвии, в котором улучшил оценку страны по сравнению с отчётом от июля 2018 года. Оценка была улучшена благодаря тому, что Латвии удалось проработать ранее констатированные недостатки в выполнении 11 рекомендаций.

Латвия улучшила свои показатели в следующих областях: финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом, финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; due diligence клиентов; due diligence клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений; курьеры по доставке наличных; выдача и другие нормы международного сотрудничества.

В настоящий момент из 40 рекомендаций рабочей группы по управлению финансами (FATF) Латвия полностью выполнила семь и частично выполнила 33 рекомендации.

Не смотря на прогресс Латвии, MONEYVAL решил, что Латвия останется в списке стран, находящихся в режиме усиленного надзора и продолжит предоставлять отчёты о внедрении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Источник: Council of Europe