На прошлой неделе занимающийся делом об отмывании 50 млн евро прокурор Дайнис Штейнбергс сообщил, что работники ABLV банка были вовлечены в международную схему по легализации преступно нажитых средств.

В передаче Латвийского телевидения “de facto” открылась новая информация об уголовном деле ABLV: стало известно, что в деле фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис.

При этом Эрнст Бернис отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура.

Также стали известны подробности о возможной роли в деле юриста Андриса Путниньша, который был арестован на прошлой неделе. По информации “de facto”, прокуратура подозревает его в том, что он и несколько иностранцев, с целью скрыть истинных выгодоприобретателей, регистрировали на имя Путниньша фирмы, через которые позже проводились фиктивные сделки. Открытие счетов в ABLV и других банках также организовал Путниньш.

В свою очередь работники банка обеспечивали перечисления внутри банка ABLV, чтобы скрыть связь денег с преступлениями.

Кроме того, в деле фигурирует бывший представитель ABLV в Беларуси, который также был задержан и арестован. Передача выдвигает предположение, что речь может идти о Евгении Терехине, который около 15 лет возглавлял представительство ABLV в Беларуси.

В банковском секторе циркулируют слухи, что операции правоохранительных органов связаны с оценкой Рабочей группы финансовых сделок, которая произойдет в фервале и станет показателем эффективности работы Латвии по борьбе с  отмыванием денег.

Источники: DELFI