В воскресенье 16 февраля в Париже открылась пленарная сессия Группы разработки финансовых…
Программа ВНЖ через инвестиции принесла Латвии 1,5 млрд евро
В докладе Министерства внутренних дел сообщается, что с июля 2010 года до…
LTV: В уголовном деле ABLV фигурирует акционер Эрнест Бернис и бывший глава филиала банка ABLV в Минске
На прошлой неделе занимающийся делом об отмывании 50 млн евро прокурор Дайнис…
«Сотрудники банка ABLV связаны с отмыванием денег. Роль самого банка еще предстоит оценить»,-сказал прокурор
Занимающийся делом об отмывании 50 млн евро через ABLV banka прокурор Дайнис…
Проведены следственные действия в «Нерезидентских банках»
По сведениям LTV, госполиция провела следственные действия в нескольких банках, чья бизнесмодель…
В рамках обысков в ABLV задержаны четыре человека
Обновлена информация о задержаниях в рамках уголовного процесса в связи с возможной…
Полиция провела процессуальные действия в нескольких латвийских банках
В течение этой недели сотрудники Госполиции провели процессуальные действия в нескольких коммерческих…
По делу об отмывании 50 млн евро задержаны не менее двух человек
28 января в рамках уголовного процесса об отмывании 50 млн евро правоохранительные…
Администратор процесса неплатежеспособности PNB банка рассказал о методологии оценки кредиторов
В ноябре 2019 года администратор процесса неплатежеспособности PNB банка Виго Крастиньш сообщил…
В рамках уголовного дела расследуемого в ABLV банке опрошен акционер Эрнестс Бернис. Около 20:30 в здание ABLV банка прибыли дополнительные сотрудники правоохранительных органов.
Янис Карклиньш, адвокат Эрнеста Берниса, акционера ABLV банка, подтвердил, что акционер был…