По данным полиции на сегодняшний день Управление по пресечению экономических преступлений возбудило в общей сложности пятьдесят уголовных дел, связанных с подозрениями об отмывании денег в банке ABLV.

Согласно информации переданной Латвийскому телевидению,  в части процессов установлены правонарушения клиентов, а в десяти процессах присутствуют признаки нарушений со стороны работников банка, которые, работая отдельно или в группе, поддерживали отмывание денег.

Одним из дел, в котором фигурируют сотрудники банк,  занимается Специализированная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям.

Полиция отметила, что после завершения процессуальных действий материалы уголовных процессов, где оцениваются действия отдельного клиента и возможное отмывание денег, будут переданы  в страну, где находится подозреваемый и только тогда будет начато уголовное преследование.

В случае сотрудников банка речь идет о процессах в Латвии.

Источники: LSM.LV