По сведениям LTV, госполиция провела следственные действия  в нескольких банках, чья бизнесмодель в прежние годы была ориентирована на предоставление услуг нерезидентам. Всего проведено восемь обысков в четырех банках Латвии.

Согласно первичной информации СМИ, госполиция приходила в Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālā investīciju banka. Три банка из этого списка подтвердили факт обысков, в то время как Reģionālā investīciju banka эту информацию опроверг, сообщив, что госполиция к ним не приходила и банк продолжает работать в  штатном режиме.

Отмечается, что происходящее не связано с обысками в банке ABLV по подозрению в легализации незаконно приобретенных 50 млн евро, хоть правоохранительные органы и прибыли в ABLV 28 января.

По сведениям LTV, обыски в четырех банках связаны со скандалом в Deutsche Bank об отмывке теневых капиталов. Полиция сообщила, что в результате обысков было задержано два человека, один из них — иностранец. Они отпущены на свободу и меры пресечения, связанные с лишением свободы, к ним не были применены.

В последние годы наблюдается негативная статистика по объему вкладов нерезидентов в латвийские банки: с 2015 по 2019 год доля вкадов нерезидентов уменьшилась с 35% до 7%. Эти показатели являются результатом ряда замечаний от международных учреждений, таких как Европейский центральный банк и MONEYVAL, в адрес работы Латвийских надзорных органов, которые не смогли предотвратить отмывание денег в латвийских банках. Поворотным событием стало дело банка ABLV начавшиеся в 2018 году, когда тот был обвинен в содействии незаконным транзакциям.

За непродолжительное время в Латвии закрылся уже ряд банков, в числе последних — ABLV и PNB. Глава Комиссии по рынку финансов и капитала Санта Пургайле 14 января пояснила, что прекратить свое существование могут те банки из числа ориентированных на иностранных клиентов, которым не удастся успешно трансформировать свою бизнес-модель.

Источники: LSM.lv