28 января в рамках уголовного процесса об отмывании 50 млн евро правоохранительные органы провели процессуальные действия в здании ликвидируемого ABLV банка. Агенство LETA сообщает, что в результате  обыска к восьми лицам применен статус «право на защиту» и не менее двух человек задержаны. Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска подтвердила, что все эти люди находятся в Латвии.

Латвийское телевидение отмечает, что часть фигурирующих в уголовном процессе лиц – работники банка.

Также известно, что в рамках обыска в центральном здании ликвидируемого банка ABLV было изъято большое количество документации. Латвийские СМИ считают, что процессуальные действия в ABLV банке могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро, о котором прокуратура в официальной публикации сообщила в день обыска.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступно нажитых средств, посредством перечислений на основании фиктивных сделок. Пречисления совершались в одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что банк и его сотрудники оказывали поддержку преступным действиям организованной группы, не создавая препятствий для перечислений. Таким образом, дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации средств полученных преступным путем.

Источники: LETA, LSM.lv