В течение этой недели сотрудники Госполиции провели процессуальные действия в нескольких коммерческих банках Латвии, сообщает информационное агентство LETA.

По неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank. Отмечается, что процессуальные действия были проведены в рамках уголовного дела, которое не связано с кейсом об отмывании 50 млн евро, по которому проводились обыски в ликвидируемом ABLV банке.

Директор по общественным отношениям и маркетингу Industra Bank Марита Озолиня сообщила, что обыска в банке не было, но полиции были предоставлены подтверждающие документы по некоторым сделкам.

По словам Озолини, Industra Bank постоянно сотрудничает с правоохранительными учреждениями и предоставляет им информацию, в том числе в случае подозрительных сделок.

Согласно данным агентства LETA, процессуальные действия в этих банках могут быть обусловлены международным расследованием случаев легализации средств полученных преступным путем.

Источники: DELFI