Обновлена информация о задержаниях в рамках уголовного процесса в связи с возможной легализацией средств, нажитых преступным путем через ликвидируемый ABLV Bank. Согласно актуальным данным задержаны четыре человека.

Во вторник, 28 января, в здание банка ABLV прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Государственной полиции и специального подразделения Omega с целью обыска.

Процессуальные действия могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро. Согласно сообщению Прокуратуры, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств. Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Таким образом, дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. 19 октября 2019 года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.

Источник: DELFI