LETA сообщает, что Управление экономических преступлений Государственной полиции расследует восемь уголовных процессов по легализации средств полученных преступным путём в ABLV банке, а именно роль сотрудников банка в возможном отмывании денег.
В интервью LETA ликвидатор ABLV банка отметил, что ликвидируемый банк активно сотрудничает с государственными службами и органами, добавив, что в интересах ABLV проверка всех публично высказанных подозрений и упрёков.
Напоминаем, что с момента начала процесса самоликвидации в июле 2018 года, Служба финансовой разведки занялась анализом клиентов ABLV, а также сделок проведённых банком с 2013 года. В результате проверки Служба финансовой разведки заморозила денежные средства подозрительного происхождения в размере примерно девяносто миллионов евро.