«Латвия заслужила не быть включенной в серый список ФАТФ»
В воскресенье 16 февраля в Париже открылась пленарная сессия Группы разработки финансовых…
Программа ВНЖ через инвестиции принесла Латвии 1,5 млрд евро
В докладе Министерства внутренних дел сообщается, что с июля 2010 года до…
LTV: В уголовном деле ABLV фигурирует акционер Эрнест Бернис и бывший глава филиала банка ABLV в Минске
На прошлой неделе занимающийся делом об отмывании 50 млн евро прокурор Дайнис…
«Сотрудники банка ABLV связаны с отмыванием денег. Роль самого банка еще предстоит оценить»,-сказал прокурор
Занимающийся делом об отмывании 50 млн евро через ABLV banka прокурор Дайнис…
Проведены следственные действия в «Нерезидентских банках»
По сведениям LTV, госполиция провела следственные действия в нескольких банках, чья бизнесмодель…
В рамках обысков в ABLV задержаны четыре человека
Обновлена информация о задержаниях в рамках уголовного процесса в связи с возможной…